京粮控股:第八届董事会第三十二次会议决议公告
来源:珠江控股
摘要:证券代码:000505200505 证券简称:京粮控股京粮B 公告编号:2019-006 海南京粮控股股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
证券代码:000505200505 证券简称:京粮控股京粮B 公告编号:2019-006
海南京粮控股股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)以书面送达的方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2019年3月5日召开,本次会议应到会董事8名,实际出席的董事8名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《第八届董事会第三十二次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
2019年3月7日
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