证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能              公告编号：2019-024

              惠州亿纬锂能股份有限公司

              关于为子公司提供担保的公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
    一、担保情况概述

    （1）为满足子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）的经营发展所需，湖北金泉向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行（以下简称“浦发银行”）申请人民币8,000万元的综合授信额度，向中国建设银行股份有限公司荆门通汇支行（以下简称“建设银行”）申请人民币12,500万元的综合授信额度，为支持湖北金泉经营发展，公司同意为其前述授信事项提供连带责任担保，担保期限一年。

    （2）为拓宽融资渠道，优化融资结构，湖北金泉根据实际经营需要拟以部分设备等资产与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币1亿元（含1亿元），期限三年；拟以部分设备等资产与广东南粤融资租赁有限公司（以下简称“南粤租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币2亿元（含2亿元），期限三年；拟以部分设备等资产与华润租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币1亿元（含1亿元），期限三年。由公司为湖北金泉上述融资租赁业务提供连带责任担保。

    （3）公司为上述交易提供担保，均为连带责任担保，公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件，本次担保尚未签署协议或相关文件。

    （4）本次对子公司湖北金泉提供担保已经公司第四届董事会第三十四次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定，公司本次对湖北金泉的担保尚需提交股东大会以特别决议审议表决。

    二、被担保人基本情况

    1、基本情况

    公司名称：湖北金泉新材料有限责任公司

    统一社会信用代码：914208000500011598

    住所：荆门高新区・掇刀区荆南大道68号

    企业类型：其他有限责任公司

    法定代表人：刘金成

    注册资本：27,812.500000万元

    经营范围：生产和销售锂原电池和锂离子电池、锂原电池和锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料（以上均不含危化品和国家专项规定项目），提供相关的技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    关系说明：公司持有湖北金泉89.89%的股权。

    信用等级：AAA

    2、股权结构图

序号                      股东名称                        持股比例

  1    惠州亿纬锂能股份有限公司                              89.89%

  2    荆门高新技术产业投资有限公司                          10.11%

                          合计                                100.00%

    3、主要财务指标

                                                                单位：万元
      项目                2018年9月30日              2017年12月31日

资产总额                              408,574.59              254,892.23
负债总额                              286,068.38              141,636.75
其中：银行贷款总额                    48,487.78                41,985.71

      流动负债总额                    210,604.31                93,022.07
净资产                                122,506.21              113,255.48
      项目                2018年1-9月                2017年1-12月

营业收入                              110,969.88                50,789.91
利润总额                                4,076.78                3,096.10
净利润                                  3,757.74                2,736.47
    注：以上2017年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字（2018）第310FC0039号审计报告，2018年1-9月份财务数据未经审计。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保的方式均为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。担保金额、担保期限如下表所示：

                                                                单位：万元
序号    被担保人          债权人          担保额度        担保期限

1      湖北金泉        浦发银行        不超过8,000        一年

2      湖北金泉        建设银行        不超过12,500        一年

3      湖北金泉        平安租赁        不超过10,000        三年

4      湖北金泉        南粤租赁        不超过20,000        三年

5      湖北金泉        华润租赁        不超过10,000        三年

                合计                    不超过60,500

    四、董事会意见

    董事会认为：湖北金泉作为公司合并报表范围控股子公司，经营状况良好、具有偿还债务的能力，公司能够对其进行有效监督与管理，为其开展融资租赁业务、申请流动资金贷款提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。公司认为本次担保财务风险可控，其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。公司同意为湖北金泉向浦发银行申请的人民币8,000万元的综合授信额度、向建设银行申请的人民币12,500万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年；向平安租赁申请的不超过人民币1亿元（含1亿元）、期限三年的售后回租融资租赁业务提供连带责任担保；向南粤租赁申请的不超过人民币2亿元（含2亿元）、期限三年的售后回租融资租赁业务提
供连带责任担保；向华润租赁申请的不超过人民币1亿元（含1亿元）、期限三年的售后回租融资租赁业务提供连带责任担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币42.60亿元（含本次担保），占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为138.22%。公司无逾期担保和违规担保的情况。

    六、其他

  此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
    特此公告。

                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                    2019年3月7日