红豆杉:第三届董事会五次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-002 证券代码:430383 证券简称:红豆杉 主办券商:银河证券 江苏红豆杉健康科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-002
证券代码:430383 证券简称:红豆杉 主办券商:银河证券
江苏红豆杉健康科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月22日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长龚新度
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
基于公司自身规划和战略发展的需要,为提高融资效率,降低成本,经股东提议及审慎考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
具体内容参见公司于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公布的《关于拟申请公司股票在全国中
公告编号:2019-002
小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(编号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权期限自股东大会审议通过本项授权之日起12个月。授权事宜包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容:
为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益,公司控股股东、实际控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份,控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购,以保障其合法权益。
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号2019-006)。
公告编号:2019-002
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营需要,需向关联方购买原材料、燃料、动力、服装、及通讯费等,并向其销售公司产品,如红豆杉,保健类产品等以及接受关联方贷款及担保。
具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-005)
2.议案表决结果:
此交易为关联交易,因非关联董事不足三人,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,董事会就此项议案不予审议,将此议案直接提交股东大会进行审议。3.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年3月21日10:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏红豆杉健康科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
公告编号:2019-002
江苏红豆杉健康科技股份有限公司
董事会
2019年3月6日
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