宏大爆破:第四届董事会2019年第一次会议决议公告
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摘要:证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-004 广东宏大爆破股份有限公司 第四届董事会2019年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、
证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-004
广东宏大爆破股份有限公司
第四届董事会2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第一次会议于2019年2月21日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于2019年3月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加注册资本并修改
的议案》。
根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)
修订稿》及其摘要的规定,公司已向57名激励对象授予5,620,968股,相应增加注册资本人民币5,620,968元。本次授予限制性股票的上市日期为2018年12月26日。因此,公司总股本由701,487,983股增加至707,108,951股,相应注册资本由701,487,983元增加至707,108,951元。现拟就本次增加注册资本、股本变动事宜对《公司章程》有关条款进行修订,修订的具体内容如下:
序号 修订前 修订后
1 第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
701,487,983元。 707,108,951元。
2 第二十条公司的股份总数为第二十条公司的股份总数为
701,487,983股,全部为普通股。707,108,951股,全部为普通股。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于公司申请2019年度银行授信的议案》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《关于收到股东提案并提交至股东大会审议的议案》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
上述内容详见公司于2019年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
4、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
上述内容详见公司于2019年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议决议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2019年3月6日
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