证券代码：300261          证券简称：雅本化学      公告编号：2019-022
                雅本化学股份有限公司

      第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次（临时）会议于2019年3月5日下午15:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年2月26日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    公司董事一致同意选举蔡彤先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

    公司第四届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经公司董事选举，各专门委员会组成人员如下：

                                            主任委员

      议案              组成委员                          表决结果

                                          （召集人）

2.1关于选举提名委员蔡彤、李元旭、叶建芳    李元旭    同意9票；反对0

会委员的议案                                            票；弃权0票。

2.2关于选举审计委员  蔡彤、叶建芳、徐丹    叶建芳    同意9票；反对0
会委员的议案                                            票；弃权0票。

2.3关于选举薪酬与考  蔡彤、叶建芳、徐丹      徐丹      同意9票；反对0
核委员会委员的议案                                      票；弃权0票。

2.4关于选举战略委员  蔡彤、李元旭、徐丹      蔡彤      同意9票；反对0
会委员的议案                                            票；弃权0票。

    各专门委员会任期至第四届董事会届满。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    公司董事一致同意续聘蔡彤先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司董事一致同意聘任王卓颖女士、马立凡先生、林志刚先生为公司副总经
理，任期至第四届董事会届满，表决结果如下：

                  议案                              表决结果

4.1关于聘请王卓颖女士为公司副总经理的议案；同意9票；反对0票；弃权0票。4.2关于聘请马立凡先生为公司副总经理的议案；同意9票；反对0票；弃权0票。4.3关于聘请林志刚先生为公司副总经理的议案；同意9票；反对0票；弃权0票。
    5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    公司董事一致同意聘任王爱军先生为公司财务总监，任期至第四届董事会届
满。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事一致同意续聘王卓颖女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会
届满。


  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  公司董事一致同意续聘朱佩芳女士为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    8、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

  公司于2019年1月7日召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议及2019年1月25日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，同意公司为上海雅本、南通雅本、建农植保、ACL、艾尔旺等各子公司提供担保，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编号：2019-008）。

  因经营发展及业务所需，公司拟上调对上海雅本的担保金额，由25,000万元提高至65,000万元，担保期限不变。实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  公司为上海雅本提供担保的行为符合子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    9、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  同意于2019年3月22日召开2019年第三次临时股东大会，具体内容见中国证监会制定网站披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

                                                雅本化学股份有限公司
                                                          董事会

                                                  二�一九年三月七日
附件：

  1、林志刚先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1976年生，博士。历任上海恒瑞医药有限公司课题组长。现任上海雅本化学有限公司资深研发总监。

  截止目前，林志刚先生未持有公司股份。林志刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

  2、王爱军先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1970年生，硕士。历任上海沪江德勤会计事务所审计主管，英维斯楼宇系统亚太区财务总监，圣戈班高功能塑料亚太区财务总监，荟才环球企业咨询（北京）有限公司顾问，伟速达（中国）汽车安全系统有限公司财务副总。现任雅本化学股份有限公司财务总监。

  截止目前，王爱军先生持有公司10,500股股份。王爱军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。