股票简称：南京化纤      股票代码：600889    编号：临2019-005

                南京化纤股份有限公司

        第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京化纤股份有限公司章程》的有关规定。

  （二）召开本次董事会会议的通知和相关材料已于2019年2月25日以传真和邮件方式送达全体董事。

  （三）本次董事会会议于2019年3月6日9时30分在江苏省南京市六合区雄州街道郁庄路2号公司二楼会议室以现场会议方式召开。

  （四）本次会议应到董事7名，实到董事7名，董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。

  （五）与会董事经过充分讨论，以投票表决方式审议通过了本次董事会会议的全部议案。
二、董事会会议审议情况

  1、《关于变更公司募集资金投资项目的议案》；

  同意停止实施原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”，将原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”的剩余募集资金全部置换至新募投项目“年产40000吨Lyocell短纤维项目”。募投项目实施主体由公司全资孙公司“江苏兰精新材料有限公司”变更为公司全资子公司“南京法伯耳纺织有限公司”，实施地点由“大丰市海洋经济综合开发区南区华丰工业园”变更为“南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号”。本次变更募投项目不构成关联交易。

  公司本次变更募集资金投资项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。

  该议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


  表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
  2、审议《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

  根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议：
非累积投票议案
1    关于变更公司募集资金投资项目的议案

  召开公司2019年第一次临时股东大会的通知另行公告。

  表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
  特此公告。

                                              南京化纤股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                  2019年3月7日