贝恩施:第二届董事会第三次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-007 证券代码:836818 证券简称:贝恩施 主办券商:东莞证券 贝恩施(深圳)科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-007
证券代码:836818 证券简称:贝恩施 主办券商:东莞证券
贝恩施(深圳)科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月2日
2.会议召开地点:贝恩施(深圳)科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月26日以书面通知方式发出5.会议主持人:董事长刘振烈先生
6.会议列席人员:公司全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》。
1.议案内容:
公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-007
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
公司董事会拟于2019年3月20日10:00在贝恩施(深圳)科技股份有限公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贝恩施(深圳)科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
贝恩施(深圳)科技股份有限公司
董事会
2019年3月4日
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