公告编号：2019-004
证券代码：870415      证券简称：绿金高新        主办券商：东兴证券

        成都绿金高新技术股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄耿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数43,264,053股，占公司有表决权股份总数的76.07%。


                                                  公告编号：2019-004
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向浙江民泰商业银行股份有限公司成都锦
  江支行申请贷款100万元暨控股子公司、黄耿、蒋罡提供关联担
  保》议案
1.议案内容：

  公司向浙江民泰商业银行股份有限公司成都锦江支行申请贷款100万元，公司控股子公司成都绿金生物科技有限责任公司、黄耿、蒋罡就前述贷款向浙江民泰商业银行股份有限公司成都锦江支行提供连带责任保证担保。

  具体内容详见公司于2019年2月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：

  同意股数42,464,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  公司股东黄耿就上述贷款向浙江民泰商业银行股份有限公司成都锦江支行提供连带责任保证担保，与本议案涉及的事项具有关联关系，需回避表决，回避股数800,000股。


                                                  公告编号：2019-004
三、 备查文件目录

  《成都绿金高新技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

  特此公告。

                              成都绿金高新技术股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年3月5日