合顺兴:第一届董事会第十一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-003 证券代码:871167 证券简称:合顺兴 主办券商:东莞证券 珠海市合顺兴日化股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-003
证券代码:871167 证券简称:合顺兴 主办券商:东莞证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月22日以书面方
式通知
5.会议主持人:董事长卢熙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-003
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《拟注销分公司》议案
1.议案内容:
珠海市合顺兴日化股份有限公司为优化资源配置,提高运营效率,实现整体效益最大化,拟注销分公司珠海市合顺兴日化股份有限公司日用品厂。
具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《珠海市合顺兴日化股份有限公司关于拟注销分公司的公告》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《珠海市合顺兴日化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
珠海市合顺兴日化股份有限公司
董事会
2019年3月4日
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