裕龙农牧科技股份有限公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

  为进一步创新公司业务模式，拓宽业务领域，加强与相关行业深入融合，培育新的利润增长点，公司拟与滨州市滨城区农村产业融合发展示范园管委会、滨州黄河岸农业开发有限公司、深圳裕达顺投资有限公司等三家单位共同出资设立“山东滨城农村产业投资有限公司（筹）”，注册地为山东省滨州市滨城区梧桐五路、凤凰四路，注册资本为人民币10000万元，其中本公司出资2600万元，占注册资本的26%，滨州市滨城区农村产业融合发展示范园管委会出资3200万元，占注册资本的32%，深圳裕达顺投资有限公司出资2200万元，占注册资本的22%，滨州黄河岸农业开发有限公司出资2000万元，占注册资本的20%。
（二）是否构成重大资产重组

  本次交易不构成重大资产重组

  根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。本公司2017年度经审计的期末资产总额为165,013,432.60元，期末净资产额为123,807,560.69
计的资产总额和净资产额的比例均未超出上述办法规定的数值。因此本次投资事项不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。（三）是否构成关联交易

  本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于2019年3月1日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《与滨州市滨城区农村产业融合发展示范园管委会等三家单位共同出资设立“山东滨城农村产业投资有限公司（筹）”的议案》。本次投资事项尚需提交股东大会审议。（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

  公司拟投资的领域涉及参与山东省滨城区国家农村产业融合发展示范园（以下简称示范园）的创建，该示范园已经国家发改委认定（文号：发改农经[2019]245号）。

  滨城区现代农业发展基础较好，是国家、山东省重要的粮、油商品和名、优、特、绿色农畜产品生产基地，是全国粮食生产先进县（区），农业部确定的“国家现代农业示范区”，科技部确定的“国家农业科技园区”。通过滨城区国家农村产业融合发展示范园项目创建，以农业内部融合为切入点与突破口，初步建立起种养循环、立体生态、产业融合的高效生态现代农林牧产业体系，带动全区涉农一二三产业集群发展、融合一体、转型提升，成功打造集种业、基地、加工、生态、科技等板块于一体的产业融合发展集群，促进产业集群实现跨越式发展，为全区经济持续健康发展提供重要的增长贡献、税收贡献和效益贡献。同时，示范园创建注重整合示范园区域的土地等农业资源要素，构筑现代农林牧产业融合发展新模式，带动调整升级产业结构与产品结构，拓展农业产业链，大幅度提高粮食产业质量与效益，提高小麦等产品加工附加值、市场竞争力和经济效益，增加农民收入。滨城区农村产业融合发展示范园建成后，年可实现经济、社会、生态效益54亿元，其中，第一产业增加值5.9亿元、第二产业增加值30亿元、第三产业增加值18.1亿元，提供非农就业岗位达到8000个；农产品加工产值与第一
生态养殖、优质生猪、休闲观光农业、粮食深加工等农业产业化发展和农业技术进步，促进全区乃至黄河三角洲高效生态经济区现代农业发展，提高农业综合生产能力，促进农业可持续发展，增加农民收入。带动全区调整优化示范种植业结构，改变传统种植观念，培养一批种植技术能手，带动当地群众发家致富。为市场提供优质、安全的粮食及产品，提高城乡居民的生活质量和品质。延长农业生产产业链，提高农业生产附加值，使一些外出打工的农民纷纷返回家园从事粮食种植及加工，解决大量农村剩余劳动力，很大程度上缓解了当前城乡劳动力就业的压力，而且有利于提高当地的人口素质，对建设和谐社会意义重大而深远。二、投资协议其他主体的基本情况

  1.  法人及其他经济组织

  名称：滨州市滨城区国家农村产业融合发展示范园管委会

  住所：滨州市滨城区梧桐五路凤凰四路

  注册地址：滨州市滨城区梧桐五路凤凰四路

  企业类型：其他

  法定代表人：王晓勇

  实际控制人：王晓勇

  主营业务：滨州市滨城区国家农村产业融合发展示范园园区建设、运营、管理

  注册资本：0万元

  2.  法人及其他经济组织

  名称：深圳市裕达顺投资有限公司

  住所：深圳市福田区梅林街道福龙路西侧山语清晖花园1栋1单元19A

  注册地址：深圳市福田区梅林街道福龙路西侧山语清晖花园1栋1单元19A
  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：王涛

  实际控制人：王涛

  主营业务：投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、企业管理咨询;国
专营专控商品)。

  注册资本：1000万元

  3.  法人及其他经济组织

  名称：滨州黄河岸农业开发有限公司

  住所：山东省滨州市滨城区市中办事处大刘居委会

  注册地址：山东省滨州市滨城区市中办事处大刘居委会

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：刘洪波

  实际控制人：刘洪波

  主营业务：瓜果、蔬菜、花卉、苗木、农作物的种植、加工及销售;农业观光旅游;果蔬种植采摘;农用机械、农具、化肥销售;家禽畜养殖及销售;食用农产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  注册资本：5000万元
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

  本次对外出资的资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：山东滨城农村产业投资有限公司（筹，最终以工商行政管理部门核准登记信息为准）
注册地：山东省滨州市滨城区梧桐五路、凤凰四路
经营范围：农业产业投资、食用农产品开发、初级加工、销售、农旅融合、乡村休闲旅游开发、发展农业产业化项目、农业生态园、农业观光园田园综合体项目、房屋租赁、固定资产投资、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


  投资人名称    出资额或投资金额    出资方式    认缴/实缴  出资比例或持股比例
滨州市滨城区国      32,000,000.00  货币        认缴                    32.00%
家农村产业融合
发展示范园管委
会

裕龙农牧科技股      26,000,000.00  货币        认缴                    26.00%
份有限公司

深圳市裕达顺投      22,000,000.00  货币        认缴                    22.00%
资有限公司

滨州黄河岸农业      20,000,000.00  货币        认缴                    20.00%
开发有限公司
四、对外投资协议的主要内容

  “山东滨城农村产业投资有限公司（筹）”为四方出资共同设立，其中本公司认缴2600万元，占注册资本的26%，滨州市滨城区农村产业融合发展示范园管委会认缴3200万元，占注册资本的32%，深圳市裕达顺投资有限公司认缴2200万元，占注册资本的22%，滨州黄河岸农业开发有限公司认缴2000万元，占注册资本的20%。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

  进一步创新公司业务模式，拓宽业务领域，加强与相关行业深入融合，培育新的利润增长点，
（二）本次对外投资可能存在的风险

  本次投资是公司根据市场需求和长远战略布局出发的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险，业务拓展还需一定的过程。公司将协助合资公司不断完善各项内控制度和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，积极防范
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

  公司本次对外投资，从短期来看可能会增加一定经营成本，但从长期来看，将更有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
六、备查文件目录
《裕龙农牧科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

                                            裕龙农牧科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月4日