广宇集团:第五届董事会第八十九次会议决议公告
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摘要:广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十九次会议决议公告 证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2019)012 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十九次会议决议公告
证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2019)012
广宇集团股份有限公司
第五届董事会第八十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八十九次会议通知于2019年3月1日以电子邮件的方式发出,会议于2019年3月5日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议表决了以下议案:
一、《关于子公司融资事项的议案》
本次会议逐项审议表决通过了《关于子公司融资事项的议案》。同意为子公司舟山龙宇商业投资有限公司(以下简称“龙宇商业”)向浙商银行股份有限公司舟山分行(以下简称“浙商舟山”)申请最高额不超过50,000万元人民币三年期房地产开发贷款提供担保。
担保情况具体如下:
(一)本次交易有关的质押事项
同意公司控股子公司上海芈杰企业管理有限公司(以下简称“上海芈杰”)以其持有的全资子公司龙宇商业的100%股权质押给浙商舟山。经本次董事会审议通过后即可实施,同意授权公司管理层办理相关手续。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)本次交易有关的抵押事项
同意龙宇商业和舟山龙宇大酒店有限公司(以下简称“龙宇酒店”)分别以自有土地证号为浙(2018)普陀区不动产权第0004376号、浙(2018)普陀区不动产权第0004377号的土地使用权抵押给浙商舟山,为龙宇商业此次申请房地产开发贷款事项抵押担保。经本次董事会审议通过后即可实施,同意授权公司管理层办理相关手续。
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十九次会议决议公告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)公司为本次交易提供担保的事项
同意公司与上海芈杰的另一股东上海瑞龙投资管理有限公司(以下简称“上海瑞龙”)的控股股东上海宝龙实业发展(集团)有限公司(以下简称“上海宝龙”)以上海瑞龙对上海芈杰的出资比例,为本次交易提供与公司同等条件的连带责任保证(即公司与上海宝龙为本次交易提供最高额不超过55,000万元,按出资比例各承担不超过27,500万元的连带责任保证)。
公司2017年年度股东大会决议授权董事会自公司2017年年度股东大会决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止,批准公司对龙宇商业提供担保额度不超过70,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内,业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意,已履行了必要的审批程序,在公司第五届董事会第八十九次会议审议通过后即可实施。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次对外担保事项详情请见2019年3年6月的《证券时报》:《广宇集团股份有限公司对外担保公告》(2019-013号)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2019年3月6日
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