天壕环境:第三届董事会第二十九次会议决议的公告
来源:天壕节能
摘要:证券代码:300332 证券简称:天壕环境 公告编号:2019-012 天壕环境股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事
证券代码:300332 证券简称:天壕环境 公告编号:2019-012
天壕环境股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十九次会议于2019年3月4日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年3月1日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长陈作涛主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案:
1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。
由公司总经理提议,董事会经审议,一致同意解聘赵杰女士担任的公司副总经理职务,自本决议之日生效。
公司独立董事发表了明确的同意意见。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于解聘公司副总经理的公告》(公告编号:2019-011)。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
2019年3月4日
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