方硕科技:2019年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-011 证券代码:831606 证券简称:方硕科技 主办券商:广发证券 山东方硕电子科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2019-011
证券代码:831606 证券简称:方硕科技 主办券商:广发证券
山东方硕电子科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:戚志杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会会议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数2024.7万股,占公司有表决权股份总数的73.36%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《山东方硕电子科技股份有限公司变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司原审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),其在为公司提供审计服务过程中,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司业务发展需要,
公告编号:2019-011
为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数2,024.7股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
山东方硕电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议文件
山东方硕电子科技股份有限公司
董事会
2019年3月4日
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