公告编号：2019-004
证券代码：836892        证券简称：广咨国际        主办券商：安信证券
          广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

            第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月28日
2.会议召开地点：广咨国际11楼大会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月19日以邮件及电话方式发出5.会议主持人：董事长蒋主浮
6.会议列席人员：监事会主席龚云、董事会秘书陈莉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任曾始毅为广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司财
  务负责人的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2019-004
  公司原财务负责人郭章萍女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。为满足公司经营发展需要，根据公司章程的规定，拟聘任曾始毅女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

                                广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月4日