股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2019-011
债券代码：112220          债券简称：14福星01

债券代码：112235          债券简称：15福星01

                湖北福星科技股份有限公司

            第九届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第五十二次会议通知于2019年2月26日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2018年3月4日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用人民币42,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

  特此公告。

                                  湖北福星科技股份有限公司董事会
                                        2019年3月5日