贵州轮胎股份有限公司

      关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  2019年3月4日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第六届董事会第四十二次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2019年3月20日下午2:00。

  （2）网络投票时间：2019年3月19日至2019年3月20日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月19日下午3:00至2019年3月20日下午3:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


  7、出席对象：

  （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

    二、会议审议事项

  1、提案名称：

  （1）关于修订《公司章程》的议案；

  （2）关于选举第七届董事会非独立董事的议案：

  ①选举黄舸舸先生为第七届董事会非独立董事；

  ②选举何宇平先生为第七届董事会非独立董事；

  ③选举熊朝阳先生为第七届董事会非独立董事；

  ④选举刘献栋先生为第七届董事会非独立董事。

  （3）关于选举第七届董事会独立董事的议案：

  ①选举覃桂生先生为第七届董事会独立董事；

  ②选举毕焱女士为第七届董事会独立董事；

  ③选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事；

  ④选举杨大贺先生为第七届董事会独立董事。

  （4）关于选举第七届监事会非职工监事的议案：

  ①选举罗燕女士为第七届监事会非职工监事；

  ②选举周业俊先生为第七届监事会非职工监事。

  以上第（1）项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第（2）、（3）、（4）项议案采用累积投票制分别选举非独立董事4名、独立董事4名、非职工监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的

  2、提案披露情况：

  提交本次股东大会审议的提案已经公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2019年3月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第四十二次会议决议公告》和《第六届监事会第二十六次会议决议公告》。

    三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表

                                                            备注

    提案编码            提案名称                      该列打勾的栏
                                                          目可以投票
非累积投票提案

    1.00      关于修订《公司章程》的议案                  √

累积投票提案

    2.00      关于选举第七届董事会非独立董事的议案    应选人数4人
    2.01      选举黄舸舸先生为第七届董事会非独立董事      √

    2.02      选举何宇平先生为第七届董事会非独立董事      √

    2.03      选举熊朝阳先生为第七届董事会非独立董事      √

    2.04      选举刘献栋先生为第七届董事会非独立董事      √

    3.00      关于选举第七届董事会独立董事的议案      应选人数4人
    3.01      选举覃桂生先生为第七届董事会独立董事        √

    3.02      选举毕焱女士为第七届董事会独立董事          √

    3.03      选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事        √

    3.04      选举杨大贺先生为第七届董事会独立董事        √

    4.00      关于选举第七届监事会非职工监事的议案    应选人数2人
    4.01      选举罗燕女士为第七届监事会非职工监事        √

    4.02      选举周业俊先生为第七届监事会非职工监事      √

    四、会议登记等事项

  1、会议登记方法：

股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
  （2）登记时间：2019年3月18日至2019年3月19日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

  （3）登记地点：公司董事会秘书处。

  （4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

  2、其他事项：

  （1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
  （2）会议联系方式：

  地  址：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号

  邮  编：550008

  联系人：李尚武、蒋大坤

  电  话：（0851）84763651、84767251

  传  真：（0851）84764248

    五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

    六、备查文件

  第六届董事会第四十二次会议决议。

    特此公告。

                                        贵州轮胎股份有限公司董事会

                                          二O一九年三月五日


            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：360589

  2、投票简称：黔轮投票

  3、填报表决意见：

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

            表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                      填报

        对候选人A投X1票                        X1票

        对候选人B投X2票                        X2票

                …                                …

              合计                  不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  （1）选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （2）选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为4位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）选举非职工监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

票总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年3月20日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月19日下午3:00，结束时间为2019年3月20日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                    授权委托书

    兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有
限公司2019年第一次临时股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

    委托人名称：                委托人身份证号：

    委托人证券账户：            委托人持股的性质及数量：

    受托人姓名：                受托人身份证号：

    对本次股东大会提案的投票意见指示：

                                                    备注      同意  反对  弃权
  提案编码                提案名称            该列打勾的栏

                                                目可以投票

非累积投票提案

    1.00      关于修订《公司章程》的议案          √

累积投票提案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

    2.00      关于选举第七届董事会非独立董事            应选人数4人

                的议案

    2.01      选举黄舸舸先生为第七届董事会非      √

                独立董事

    2.02      选举何宇平先生为第七届董事会非      √

                独立董事

    2.03      选举熊朝阳先生为第七届董事会非      √

                独立董事

    2.04      选举刘献栋先生为第七届董事会非      √

                独立董事

    3.00      关于选举第七届董事会独立董事的            应选人数4人

                议案

    3.01      选举覃桂生先生为第七届董事会独      √

                立董事

    3.02      选举毕焱女士为第七届董事会独立      √

                董事

    3.03      选举黄跃刚先生为第七届董事会独      √

                立董事


    3.04      选举杨大贺先生为第七届董事会独      √

              立董事

    4.00      关于选举第七届监事会非职工监事            应选人数2人

              的议案

    4.01      选举罗燕女士为第七届监事会非职      √

              工监事

    4.02      选举周业俊先生为第七届监事会非      √

              职工监事

（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
                                  授权委托书签发日期：  年月日
                                  授权委托书有效期限：

                                  委托人签名（或盖章）：