千山药机:第六届监事会第七次会议决议公告
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摘要:证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2019-029 湖南千山制药机械股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南千山制
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2019-029
湖南千山制药机械股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2019年3月4日15:30在行政办公楼一楼会议室以通讯方式召开,本次会议通知于2019年2月26日以通讯方式发出。会议由监事会主席管新和先生主持,会议应到监事4人,实到监事4人,符合公司章程规定的法定人数,董事会秘书列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议,通过通讯表决方式通过了以下议案:
一、审议通过了《关于变更公司2018年度审计机构的议案》。
监事会认为:公司原聘请的2018年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)较难保证在规定时间内出具公司2018年度审计报告。经双方协商,拟终止2018年度审计业务。为了保证公司的年审工作顺利进行,公司变更2018年审计机构是公司的迫切需要。经核查相关资料,监事会认为拟聘任的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的资质能力能够满足公司财务及内控审计的要求,公司本次聘任审计机构的程序符合相关法律、法规的规定,同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
监 事 会
二○一九年三月四日
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