证券代码：300180      证券简称：华峰超纤      公告编号：2019-009

            上海华峰超纤材料股份有限公司

        2019年第一次临时股东大会决议补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

  上海华峰超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月28日召开，详见《上海华峰超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-003）。
二、补充事项涉及的具体内容和原因

  因原决议公告中未披露部分议案的中小股东表决情况，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法规，现补充公告2019年第一次临时股东大会部分议案中小股东表决情况。

  1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

  本议案采用累计投票制的方式选举了尤小平、段伟东、赵鸿凯、鲜丹、蔡开成、田仁灿为公司第四届董事会非独立董事。第四届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

  表决结果如下：

  总表决情况：

  1.01选举尤小平为公司第四届董事会非独立董事（当选）

  同意股份数：635,250,001股，占出席表决权数比例74.29%

  1.02选举段伟东为公司第四届董事会非独立董事（当选）

  同意股份数：634,500,001股，占出席表决权数比例74.20%

  1.03选举赵鸿凯为公司第四届董事会非独立董事（当选）

  同意股份数：635,332,960股，占出席表决权数比例74.30%

  1.04选举鲜丹为公司第四届董事会非独立董事（当选）

  同意股份数：786,370,404股，占出席表决权数比例91.96%

  1.05选举王彤为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数：158,465,752股，占出席表决权数比例18.53%
1.06选举蔡开成为公司第四届董事会非独立董事（当选）
同意股份数：635,332,966股，占出席表决权数比例74.30%
1.07选举张宇光为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：633,304,722股，占出席表决权数比例74.06%
1.08选举WangDawei（王大为）为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：155,401股，占出席表决权数比例0.02%
1.09选举TIANRencan（田仁灿）为公司第四届董事会非独立董事（当选）同意股份数：786,957,155股，占出席表决权数比例92.03%
1.10选举金晓秋为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%
中小股东总表决情况：
1.01.选举尤小平为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：43,200,001股
1.02.选举段伟东为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：1股
1.03.选举赵鸿凯为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：1股
1.04.选举鲜丹为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：290,391,300股
1.05.选举王彤为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：13,140,022股
1.06.选举蔡开成为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：7股
1.07.选举张宇光为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：633,304,722股
1.08.选举WangDawei（王大为）为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：155,401股
1.09.选举TIANRencan（田仁灿）为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：786,957,155股
1.10.选举金晓秋为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：1股
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名
的议案》

  本议案采用累计投票制的方式选举了谭建英、易颜新、田轩、赵玉彪为公司第四届董事会独立董事。第四届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

  表决结果如下：

  总表决情况：

  2.01选举田景岩为公司第四届董事会独立董事

  同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%

  2.02选举谭建英为公司第四届董事会独立董事（当选）

  同意股份数：861,205,307股，占出席表决权数比例100.71%

  2.03选举易颜新为公司第四届董事会独立董事（当选）

  同意股份数：832,405,307股，占出席表决权数比例97.34%

  2.04选举张英星为公司第四届董事会独立董事

  同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%

  2.05选举田轩为公司第四届董事会独立董事（当选）

  同意股份数：955,816,644股，占出席表决权数比例111.77%

  2.06选举陈吕军为公司第四届董事会独立董事

  同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%

  2.07选举赵玉彪为公司第四届董事会独立董事（当选）

  同意股份数：631,540,408股，占出席表决权数比例73.85%

  2.08选举谢韬为公司第四届董事会独立董事

  同意股份数：1股，占出席表决权数比例0%

  中小股东总表决情况：

  2.01.选举田景岩为公司第四届董事会独立董事

  同意股份数：1股

  2.02.选举谭建英为公司第四届董事会独立董事

  同意股份数：28,800,001股

  2.03.选举易颜新为公司第四届董事会独立董事

  同意股份数：1股

  2.04.选举张英星为公司第四届董事会独立董事

  同意股份数：1股

  2.05.选举田轩为公司第四届董事会独立董事

  同意股份数：528,280,088股

  2.06.选举陈吕军为公司第四届董事会独立董事


  同意股份数：1股

  2.07.选举赵玉彪为公司第四届董事会独立董事

  同意股份数：631,540,408股

  2.08.选举谢韬为公司第四届董事会独立董事

  同意股份数：1股

    3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》

  表决结果如下：

  总表决情况：

  3.01选举张其斌为公司第四届监事会非职工监事

  同意股份数：423,402,654股，占出席表决权数比例49.51%

  3.02选举季刚为公司第四届监事会非职工监事

  同意股份数：314,936,162股，占出席表决权数比例36.83%

  中小股东表决情况：

  3.01选举张其斌为公司第四届监事会非职工监事

  同意股份数：7,200,001股

  3.02选举季刚为公司第四届监事会非职工监事

  同意股份数：314,936,162股

  第四届监事会非职工候选人张其斌、季刚得票数均未超过出席本次股东大会的股东及其代理人所持股份数的一半，故二人均未当选公司第四届监事会监事。

  特此公告。

                                            上海华峰超纤材料股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2019年3月4日