云南景谷林业股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2019年3月20日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年3月20日  13点30分

  召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街1号京广中心公寓40层VIP厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年3月20日

                      至2019年3月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型

序号                  议案名称                      A股股东

非累积投票议案

1      关于对外投资设立全资子公司的议案                  √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第七届董事会第一次临时会议及第七届监事会第一次
  临时会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月5日刊登于《中国证券
  报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-022、2019-023、2019-024）。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600265        ST景谷          2019/3/12

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

    1、登记时间：2019年3月18日、2019年3月19日，上午9:00―11:30，下午14:30―16:30。

    2、登记方式：

    法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手
出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

    3、登记地点：

    云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304室，公司证券投资部。六、  其他事项

    1、本次临时股东大会会期一天，与会人员食宿及交通费用自理。

    2、会议联系人：李旭  王秀平

    联系电话：0871-63822528

    邮编：650000

  特此公告。

                                      云南景谷林业股份有限公司董事会
                                                    2019年3月5日
附件1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议


                            授权委托书

云南景谷林业股份有限公司：

    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3
月20日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权

1    关于对外投资设立全资子公司的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                委托日期：        年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。