证券代码：300478        证券简称：杭州高新    公告编号：2019-007

              杭州高新橡塑材料股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年2月26日以短信、微信、电话等方式向各位董事送达，会议于2019年3月3日下午14：00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  此次会议由董事长高长虹先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：
一、审议《关于收购厦门市快游网络科技有限公司100%股权的议案》

  为实现公司多元化经营，寻找新的利润增长点，公司拟以人民币2.5亿元收购厦门市快游网络科技有限公司100%股权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于收购厦门市快游网络科技有限公司100%股权的公告》。

  此议案经公司全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议《关于选举董事的议案》

  公司第三届董事会董事楼永娣女士、凌勇先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟推选吕俊钦、李湘江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于选举董事的公告》。

  此议案经公司全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。


  本议案尚需提请股东大会审议批准。
三、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于2019年3月19日下午14：00在公司三楼会议室召开2019年第一次临时股东大会会议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  此议案经公司全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

                                        杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                  董  事会

                                                2019年3月3日