证券代码：300449        证券简称：汉邦高科          公告编号：2019-010

        北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于为全资子公司普泰国信申请银行综合授信提供担保

                    的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28
日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司普泰国信申请综
合授信提供担保的议案》。

  为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资子公司天津普泰国信科技有限
公司（以下简称“普泰国信”）拟向国内商业银行申请不超过10,000万元的综合
授信额度，公司为普泰国信提供连带责任保证担保。相关担保事项具体情况如下：

    一、被担保人的基本情况

  1、天津普泰国信科技有限公司

  统一社会信用代码：91120116091562294H

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1
座6门501-8室

  法定代表人：孙贞文

  注册资本：1500万元人民币

  成立日期：2014年1月24日

  营业期限：2014年01月24日至2034年01月23日

  经营范围：计算机软硬件技术的开发、咨询、服务、转让；计算机信息系统
集成服务；建筑智能化安装工程服务；电子产品、文具用品、文化办公用机械、
机械设备、五金、仪器仪表、电子元器件、装饰装修材料、计算机及辅助设备批
发兼零售；商务信息咨询；安全防范系统设计和安装；工业自动化控制设备、通

讯设备的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：普泰国信为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  最近两年财务数据如下（单位：元）：

指标名称                      2016年                2017年

资产总额                    59,053,900.54          97,246,900.54

负债总额                    56,795,907.76          66,657,376.32

净资产                      2,257,992.78          30,589,524.22

营业收入                    47,176,714.57          102,956,255.86

利润总额                    3,812,406.53          29,210,919.21

净利润                      3,981,319.30          26,881,531.44

  以上财务数据已经审计。

    二、担保的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证担保。

  2、担保期限：担保期限为一年。

  3、担保事项：为普泰国信向银行申请的10,000万元的综合授信提供担保。
  具体内容以最终签订的担保协议为准，公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件，截至目前尚未正式签署。

    三、董事会意见

  公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司普泰国信申请银行授信提供担保的议案》，同意为普泰国信10,000万元综合授信提供连带责任保证担保。

  普泰国信为公司全资子公司，公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

    四、独立董事意见

  普泰国信为公司全资子公司，公司为其10,000万元综合授信提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进普泰国信的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保总额度为45,000万元（含本次担保额度），占公司最近一期（2017年度）经审计净资产的比例为41.92%，均为公司对全资子公司担保。

  截至本公告日，本公司及子公司无违规担保和逾期担保的情形。

    六、其他事项

  由于单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项仅需经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

    七、备查文件

  1、第三届董事会第十一次会议决议

  2、第三届监事会第十次会议决议

  3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

                              北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
                                          2019年3月1日