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仁东控股:第四届董事会第八次会议决议公告
来源：宏磊股份
摘要：证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-015 仁东控股股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-015
仁东控股股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2019年2月25日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2019年3月1日下午14:00在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任黄浩先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二�一九年三月一日
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