浙江自立新材料股份有限公司

              第一届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王超美
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

  《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

  《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

  《2018年年度审计报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

  内容详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江自立新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）及《浙江自立新材料股份有限公2018年年度报告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

  《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

  内容详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江自立新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

  《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于追认2018年度超出预计的日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  内容详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
年度超出预计的日常性关联性交易的公告》（公告编号：2019-007）。
2.回避表决情况

  关联董事王超美、王强、马铮回避表决。
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  内容详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江自立新材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联性交易的公告》（公告编号：2019-008）。
2.回避表决情况

  关联董事王超美、赵义、王强、马铮回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
  度审计机构的议案》
1.议案内容：

  拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司计划于2019年3月16日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江自立新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
（二）《浙江自立新材料股份有限公司2018年年度审计报告》

                                          浙江自立新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月1日