证券代码：603708          证券简称：家家悦        公告编号：2019-011
        家家悦集团股份有限公司

      关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证监会《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司治理准则》的相关规定以及公司业务发展的需要，拟修订《公司章程》中的相应条款，公司已于2019年3月1日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订

 的议案》，具体修订内容如下：

  条款              修订前                        修订后

第十三条  公司的经营范围：食品、饮料、纺织品、公司的经营范围：食品、饮料、纺织品、
          服装、日用品、文体用品、珠宝首饰、服装、日用品、文体用品、珠宝首饰、
          工艺美术品、收藏品、照相器材、汽车、工艺美术品、收藏品、照相器材、汽车、
          摩托车、家用电器、电子产品、五金家  摩托车、家用电器、电子产品、五金家
          具、建材、装饰材料、日用百货、化妆  具、建材、装饰材料、日用百货、化妆
          品、卫生用品、家居用品、花卉、眼镜、品、卫生用品、家居用品、花卉、眼镜、
          Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售、Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售、
          网上销售及跨境网上销售；食用农产品  网上销售及跨境网上销售；食用农产品
          的收购、销售；房屋、场地和柜台租赁；的收购、销售；房屋、场地和柜台租赁；
          普通货物仓储；备案范围内的货物和技  普通货物仓储；备案范围内的货物和技
          术进出口；百货和超级市场零售；儿童  术进出口；百货和超级市场零售；儿童
          游乐设施的经营；票务代理；服装、鞋、游乐设施的经营；票务代理；服装、鞋、
          箱包、纺织品的清洗、织补、消毒灭菌；箱包、纺织品的清洗、织补、消毒灭菌；
          室内手工制作；电子游艺厅服务；儿童  室内手工制作；电子游艺厅服务；儿童

          洗浴服务；摄影；保健服务、艾灸；以  洗浴服务；摄影；保健服务、艾灸；停
          下限分公司经营：食品的生产，音像制  车场收费管理；以下限分公司经营：
          品、卷烟、图书报刊的零售，住宿服务、食品的生产，音像制品、卷烟、图书报
          餐饮服务。（依法禁止的项目除外，依  刊的零售，住宿服务、餐饮服务。（依
          法须经批准的项目，经相关部门批准后  法禁止的项目除外，依法须经批准的项
          方可开展经营活动）                目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                              动）

第二十一  公司根据经营和发展的需要，依照法  公司根据经营和发展的需要，依照法
条        律、法规的规定，经股东大会分别作出  律、法规的规定，经股东大会分别作出
          决议，可以采用下列方式增加资本:    决议，可以采用下列方式增加资本:
          (一)公开发行股份；                (一)公开发行股份；

          (二)非公开发行股份；              (二)非公开发行股份；

          (三)向现有股东派送红股；          (三)向现有股东派送红股；

          (四)以公积金转增股本；            (四)以公积金转增股本；

          (五)法律、行政法规规定的其他方式。（五）已发行的可转换公司债券转为
                                              股份（与可转换公司债券的发行、转
                                              股程序和安排以及转股所导致的公司
                                              注册资本总额变更等事项由可转换公
                                              司债券的相关发行文件具体规定）；
                                              (六)法律、行政法规规定以及中国证监
                                              会批准的其他方式。

第二十三  公司在下列情况下，可以依照法律、行  公司在下列情况下，可以依照法律、
条        政法规、部门规章和本章程的规定，收  行政法规、部门规章和本章程的规
          购本公司的股份:                    定，收购本公司的股份：

          （一）减少公司注册资本；            （一）减少公司注册资本；

          （二）与持有本公司股票的其他公司合  （二）与持有本公司股票的其他公
          并；                              司合并；

          （三）将股份奖励给本公司职工；      （三）将股份用于员工持股计划或
          （四）股东因对股东大会作出的公司合  者股权激励；


          并、分立决议持异议,要求公司收购其  （四）股东因对股东大会作出的公

          股份的。                          司合并、分立决议持异议，要求公

          除上述情形外，公司不进行买卖本公司  司收购其股份；

          股份的活动。                      （五）将股份用于转换上市公司发
                                              行的可转换为股票的公司债券；

                                              （六）公司为维护公司价值及股东
                                              权益所必需。

                                              除上述情形外，公司不进行买卖本

                                              公司股份的活动。

第二十四  公司收购本公司股份，可以选择下列方  公司收购本公司股份，可以选择下
条        式之一进行；                      列方式进行：

          （一）在证券交易所集中竞价交易方  （一）证券交易所集中竞价交易方
          式；                              式；

          （二）要约方式；                  （二）要约方式；

          （三）法律、行政法规或规范性文件规  （三）法律、行政法规或规范性文
          定的其他方式。                    件规定的其他方式。

                                              公司根据本章程第二十三条第（三）
                                              项、第（五）项、第（六）项规定
                                              的情形收购本公司股份的，应当通
                                              过公开的集中交易方式进行。

第二十五  公司因本章程第二十三条第（一）项至  公司因本章程第二十三条第（一）项、
条        第（三）项的原因收购本公司股份的，第（二）项的原因收购本公司股份的，
          应当经股东大会决议。公司依照第二十  应当经股东大会决议。公司因第二十
          三条规定收购本公司股份后，属于第  三条第（三）项、第（五）项、第（六）
          （一）项情形的，应当自收购之日起  项规定的情形收购本公司股份的，经
          10日内注销；属于第（二）项、第（四）三分之二以上董事出席的董事会会议
          项情形的，应当在6个月内转让或者  决议。公司依照第二十三条规定收购本
          注销。                            公司股份后，属于第（一）项情形的，
          公司依照第二十三条第（三）项规定收  应当自收购之日起10日内注销；属于

          购的本公司股份，将不超过本公司已发  第（二）项、第（四）项情形的，应当
          行股份总额的5%；用于收购的资金应  在6个月内转让或者注销。

          当从公司的税后利润中支出；所收购的  公司依照第二十三条第（三）项、第
          股份应当1年内转让给职工。        （五）项、第（六）项规定收购本公
                                              司股份的，公司合计持有的本公司股
                                              份数不得超过本公司已发行股份总额
                                              的10%，并应当在三年内转让或者注
                                              销。上市公司收购本公司股份的，应
                                              当依照《中华人民共和国证券法》的
                                              规定履行信息披露义务。

第四十条      股东大会是公司的权力机构，依法    股东大会是公司的权力机构，依法
          行使下列职权：                    行使下列职权：

              (一)决定公司的经营方针和投资    (一)决定公司的经营方针和投资
          计划；                            计划；

              (二)选举和更换非由职工代表担    (二)选举和更换非由职工代表担
          任的董事、监事,决定有关董事、监事任的董事、监事,决定有关董事、监事
          的报酬事项；                      的报酬事项；

              (三)审议批准董事会的报告；        (三)审议批准董事会的报告；

              (四)审议批准监事会报告；          (四)审议批准监事会报告；

              (五)审议批准公司的年度财务预    (五)审议批准公司的年度财务预
          算方案、决算方案；                算方案、决算方案；

              (六)审议批准公司的利润分配方    (六)审议批准公司的利润分配方
          案和弥补亏损方案；                案和弥补亏损方案；

              (七)对公司增加或者减少注册资    (七)对公司增加或者减少注册资
          本作出决议；                      本作出决议；

              (八)对发行公司债券作出决议；      (八)对发行公司债券作出决议；
              (九)对公司合并、分立、解散、清    (九)对公司合并、分立、解散、清
          算或者变更公司形式作出决议；      算或者变更公司形式作出决议；

              (十)修改本章程；                  (十)修改本章程；


              (十一)对公司聘用、解聘会计师事    (十一)对公司聘用、解聘会计师事
          务所作出决议；                    务所作出决议；

              (十二)审议批准本章程第四十一    (十二)审议批准本章程第四十一
          条规定的担保事项；                条规定的担保事项；

              (十三)审议公司在一年内购买、出    (十三)审议公司在一年内购买、出
          售重大资产超过公司最近一期经审计  售重大资产超过公司最近一期经审计
          总资产50%的事项；                总资产30%的事项；

              (十四）审议批准公司与关联人发    (十四）审议批准公司与关联人发
          生的金额3000万元以上且占公司最近生的金额3000万元以上且占公司最近
          一期经审计净资产绝对值的比例在5%一期经审计净资产绝对值的比例在5%
          以上的关联交易；                  以上的关联交易；

              (十五)审议批准变更募集资金用    (十五)审议批准变更募集资金用
          途事项；                          途事项；

              (十六)审议股权激励计划；          (十六)审议股权激励计划；

              (十七)审议法律、行政法规、部门    （十七）决定公司因本章程第二十
          规章或本章程规定应当由股东大会决  三条第（一）、（二）项规定的情形收购
          定的其他事项。                    本公司股份的事项；

                                                  (十八)审议法律、行政法规、部门
                                              规章或本章程规定应当由股东大会决
                                              定的其他事项。

                                              上述股东大会的职权不得通过授权的
                                              形式由董事会或其他机构和个人代为
                                              行使。

第一百一    董事会应当确定其运用公司资产    董事会应当确定其运用公司资产
十条      所作出的风险投资、融资、担保权限，所作出的风险投资、融资、担保权限，
          建立严格的审查和决策程序；重大投  建立严格的审查和决策程序；重大投
          资、融资、担保项目应当组织有关专家、资、融资、担保项目应当组织有关专家、
          专业人员进行评审，并报股东大会批  专业人员进行评审，并报股东大会批
          准。                              准。


  董事会的经营决策权限为：          董事会的经营决策权限为：

  （一）交易（提供担保、受赠现金    （一）交易（提供担保、受赠现金
资产、单纯减免公司义务的债务除外，资产、单纯减免公司义务的债务除外，下同）涉及的资产总额（同时存在帐面下同）涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）不超过公值和评估值的，以高者为准）不超过公
司最近一期经审计总资产的50%；      司最近一期经审计总资产的50%；

    （二）交易的成交金额（包括承担      （二）交易的成交金额（包括承担
的债务和费用）不超过公司最近一期经的债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产50％，或绝对金额不超过审计净资产50％，或绝对金额不超过
5000万元；                        5000万元；

    （三）交易产生的利润不超过公司      （三）交易产生的利润不超过公司
最近一个会计年度经审计净利润的  最近一个会计年度经审计净利润的50％，或绝对金额不超过500万元；  50％，或绝对金额不超过500万元；
    （四）交易标的（如股权）在最近      （四）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入不超过  一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收  公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％，或绝对金额不超过5000万入的50％，或绝对金额不超过5000万
元；                              元；

    （五）交易标的（如股权）在最近    （五）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润不超过公  一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的  司最近一个会计年度经审计净利润的50％，或绝对金额不超过500万元。  50％，或绝对金额不超过500万元；
  超过上述标准的应提交公司股东      （六）公司与关联人发生的交易金
大会审议决定。                    额不足公司最近一期经审计净资产5%，
                                  或绝对金额不足3,000万元的；

                                      （七）除本章程第四十一条规定需
                                  提交公司股东大会审议的担保事项外，
                                  公司其他担保事项。

                                      超过上述标准的应提交公司股东

                                              大会审议决定。

                                                  上述指标计算中涉及的数据如为
                                              负值，取其绝对值计算。

                                              董事会可以将其权限范围内部分事项
                                              授权总经理行使并在公司总经理工作
                                              细则中予以明确。

  该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，且公司营业范围的变更需工商部门核准，最终以工商部门核准登记为准。

    特此公告。

                                            家家悦集团股份有限公司
                                                      董事会

                                              二�一九年三月一日