ST康得新:第四届监事会第一次会议决议公告
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摘要:证券代码:002450 证券简称:ST康得新 编号:2019-046 康得新复合材料集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
证券代码:002450 证券简称:ST康得新 编号:2019-046
康得新复合材料集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)第四届监事会第一次会议于2019年3月1日在公司召开,各位监事以现场结合通讯形式出席会议。本次会议的通知已于2019年2月27日以专人送达形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人,实际参加会议表决的监事3人,会议由监事张宛东召集并主持。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决,通过如下议案:
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举张宛东女士担任公司第四届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。
张宛东的简历详见2019年2月12日公司在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的第三届监事会第二十九次会议公告之附件。
备查文件:第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2019年3月1日
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