万邦科技:第二届董事会第二次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-016 证券代码:836994 证券简称:万邦科技 主办券商:银河证券 北京万邦联合科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-016
证券代码:836994 证券简称:万邦科技 主办券商:银河证券
北京万邦联合科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月27日
2.会议召开地点:北京万邦联合科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月22日以邮件和书面方式发出
5.会议主持人:董事长吕晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京万邦联合科技股份有限公司与中国银河证券股份有限公司解除持
续督导协议的议案》
1.议案内容:
银河证券以其专业的服务和丰富的经验,依照相关规定及协议履行了持续督导义务。鉴于公司的战略发展需要,经与中国银河证券股份有限公司充分沟通与协商,公司拟与银河证券解除持续督导协议,并就相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-016
(二)审议通过《关于北京万邦联合科技股份有限公司与首创证券有限责任公司签署持续督
导协议的议案》
1.议案内容:
鉴于公司的战略发展需要,同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与首创证券有限责任公司签署持续督导协议,由首创证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审核
的议案》
1.议案内容:
由于公司拟与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京万邦联合科技股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》1.议案内容:
鉴于公司拟更换持续督导主办券商,提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜,授权法定代表人签署相关法律文件,并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-016
具体内容详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经董事会成员签署的北京万邦联合科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
北京万邦联合科技股份有限公司
董事会
2019年3月1日
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