雅本化学股份有限公司

        2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2019年3月1日上午10：30在太仓市港口开发区北环路18号2楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与2019年3月1日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2019年2月28日下午15：00至2019年3月1日下午15：00期间接受网络投票。

  出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计5人，代表有表决权的股份数为300,082,810股，占雅本化学股份总数的31.1512%。其中，参加现场会议的股东及股东代表3人，代表股份300,080,282股，占公司股份总数的31.1510%；参加网络投票的股东及股东代表2人，代表股份2,528股，占公司股份总数的0.0003%。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议和表决情况

案》

    总表决情况：

  1.01候选人：选举蔡彤先生为公司第四届董事会非独立董事

  同意300,080,284股，同意股份占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

  1.02候选人：选举王卓颖女士为公司第四届董事会非独立董事

  同意300,080,284股，同意股份占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

  1.03候选人：选举马立凡先生为公司第四届董事会非独立董事

  同意300,080,284股，同意股份占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

  1.04候选人：选举刘伟先生为公司第四届董事会非独立董事

  同意300,080,284股，同意股份占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

  1.05候选人：选举王博先生为公司第四届董事会非独立董事

  同意300,080,284股，同意股份占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

  1.06候选人：选举李航先生为公司第四届董事会非独立董事

  同意300,080,284股，同意股份占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

    中小股东总表决情况：

  1.01候选人：选举蔡彤先生为公司第四届董事会非独立董事

0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议中小股东所持股份的0.9980%。

  1.02候选人：选举王卓颖女士为公司第四届董事会非独立董事

  同意250,577股，同意股份占出席会议中小股东所持股份的99.0020%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议中小股东所持股份的0.9980%。

  1.03候选人：选举马立凡先生为公司第四届董事会非独立董事

  同意250,577股，同意股份占出席会议中小股东所持股份的99.0020%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议中小股东所持股份的0.9980%。

  1.04候选人：选举刘伟先生为公司第四届董事会非独立董事

  同意250,577股，同意股份占出席会议中小股东所持股份的99.0020%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议中小股东所持股份的0.9980%。

  1.05候选人：选举王博先生为公司第四届董事会非独立董事

  同意250,577股，同意股份占出席会议中小股东所持股份的99.0020%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议中小股东所持股份的0.9980%。

  1.06候选人：选举李航先生为公司第四届董事会非独立董事

  同意250,577股，同意股份占出席会议中小股东所持股份的99.0020%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议中小股东所持股份的0.9980%。

    议案2《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    总表决情况：

  2.01候选人：选举李元旭先生为公司第四届董事会独立董事

  同意300,080,284股，同意股份占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因

  2.02候选人：选举叶建芳女士为公司第四届董事会独立董事

  同意300,080,284股，同意股份占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

  2.03候选人：选举徐丹女士为公司第四届董事会独立董事

  同意300,080,284股，同意股份占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

    中小股东总表决情况：

  2.01候选人：选举李元旭先生为公司第四届董事会独立董事

  同意250,577股，同意股份占出席会议中小股东所持股份的99.0020%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议中小股东所持股份的0.9980%。

  2.02候选人：选举叶建芳女士为公司第四届董事会独立董事

  同意250,577股，同意股份占出席会议中小股东所持股份的99.0020%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议中小股东所持股份的0.9980%。

  2.03候选人：选举徐丹女士为公司第四届董事会独立董事

  同意250,577股，同意股份占出席会议中小股东所持股份的99.0020%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议中小股东所持股份的0.9980%。

    议案3《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    总表决情况：

  3.01候选人：选举阙利民先生为公司第四届监事会非职工代表监事

  同意300,080,284股，同意股份占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因

  3.02候选人：选举韩雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事

  同意300,080,285股，同意股份占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,525股（其中，因未投票默认弃权2,525股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

    中小股东总表决情况：

  3.01候选人：选举阙利民先生为公司第四届监事会非职工代表监事

  同意250,577股，同意股份占出席会议中小股东所持股份的99.0020%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,526股（其中，因未投票默认弃权2,526股），占出席会议中小股东所持股份的0.9980%。

  3.02候选人：选举韩雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事

  同意250,578股，同意股份占出席会议中小股东所持股份的99.0024%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权2,525股（其中，因未投票默认弃权2,525股），占出席会议中小股东所持股份的0.9976%。

    三、备查文件

  1、雅本化学股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

  2、北京国枫(上海)律师事务所《关于雅本化学股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                                雅本化学股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二�一九年三月一日