证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2019董-03
                福建闽东电力股份有限公司

            第七届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于2019年2月25日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于2019年2月28日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，名单如下：张斌、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。董事林崇先生因出差在外委托董事张斌先生代为表决。

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

    具体内容详见同日发布的《公司关于计提资产减值准备的公告》（2019临-07）。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：议案通过。

    特此公告。

                            福建闽东电力股份有限公司董事会
                                      2019年2月28日