南宁糖业股份有限公司  NanningSugarIndustryCO.,LTD.

证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2019-008

债券代码：112109          债券简称：12南糖债

债券代码：114276          债券简称：17南糖债

债券代码：114284          债券简称：17南糖02

                  南宁糖业股份有限公司

第六届董事会2019年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年2月26日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

    2、召开会议的时间：2019年3月1日上午9:00。

      会议召开的方式：通讯方式。

    3、会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案》。
    同意公司接受关联方广西农村投资集团有限公司提供财务资助总额不超过人民币10亿元。

    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可意见，并对该项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。（详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的公告》。）

    表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

    2、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
    决定于2019年3月18日（星期一）下午14：50在公司总部会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


                        南宁糖业股份有限公司  NanningSugarIndustryCO.,LTD.

    审议如下提案：

    （1）关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案。（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）。

    三、备查文件目录：

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事的事前认可意见；

    3、独立董事的独立意见。

    特此公告。

                                    南宁糖业股份有限公司董事会
                                          2019年3月2日