证券代码：002350        证券简称：北京科锐        公告编号：2019-012
            北京科锐配电自动化股份有限公司

          第六届董事会第四十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2019年3月1日09:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年2月22日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于拟对二级子公司增资的议案》

  《关于对二级子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

    二、审议通过《关于调整公司回购股份方案的议案》

  《关于调整公司回购股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  特此公告。

                                  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
                                                    二�一九年三月一日