欧曼科技:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
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摘要:公告编号:2019-011 证券代码:838812 证券简称:欧曼科技 主办券商:长江证券 广东欧曼科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2019-011
证券代码:838812 证券简称:欧曼科技 主办券商:长江证券
广东欧曼科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次次会议于2019年3月1日审议并通过:
选举李小平先生为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命李小平先生为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命何丰先生为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命周少燕女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命何天万先生为公司财务总监,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由李小平先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
换届后董监高人员情况
公告编号:2019-011
董事长、总经理李小平先生持有公司股份10,361,052股,占公司股本的20.28%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理何丰先生持有公司股份3,188,012股,占公司股本的6.24%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书周少燕女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监何天万先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年3月1日审议并通过:
选举冯潇先生为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由冯潇先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
换届后董监高人员情况
监事会主席冯潇先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举,是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届选举,是公司治理的正常需求,上述人员均为连选连任,对公司生产、经营无不利影响。
公告编号:2019-011
四、备查文件
《广东欧曼科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《广东欧曼科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
广东欧曼科技股份有限公司
董事会
2019年3月1日
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