600293:三峡新材第九届董事会第十二次会议决议公告
来源:三峡新材
摘要:证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2019-005号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整
证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2019-005号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2019年2月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,于2019年3月1日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事8人,独立董事李燕红女士因工作原因未能参加表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于回购股份实施期限延期等的议案》
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2019年3月2日
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