公告编号：2019-022
  证券代码：837852          证券简称：邦客乐          主办券商：中原证券

                  北京邦客乐咨询股份有限公司

              2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶少甘先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数4,655,000股，占公司有表决权股份总数的46.55%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  详见于公司于2019年2月15日披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告（更正后）》（公告编号2019-016）。


                                                                                  公告编号：2019-022
2.议案表决结果：

  同意股数1,954,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  关联股东叶少甘、曹岚、李国辉回避表决。
（二）审议通过《取消公司原<2018年半年度权益分派预案>》
1.议案内容：

  详见于公司于2019年1月29日披露的《关于取消2018年半年度权益分派预案的公告》（公告编号2019-017）。
2.议案表决结果：

  同意股数4,655,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《北京邦客乐咨询股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。

                                                北京邦客乐咨询股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年2月15日