公告编号：2019-003
证券代码：872427        证券简称：赛融科技        主办券商：开源证券
                江苏赛融科技股份有限公司

            第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月3日以书面方式发出
5.会议主持人：李涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址变更及修订公司章程》议案
1.议案内容：

                    原规定                        修订后

    1    第五条：公司住所:苏州工业第五条：公司住所:南京市浦口区
          园区崇文路199号6B-1        天浦路28号


                                                                          公告编号：2019-003
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容最终以工商行政管理部门登记为准。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的决议》议案1.议案内容：

    因议案一需经股东大会审议通过，故公司董事会经讨论决定提请召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任副总经理》议案
1.议案内容：

    经公司总经理李涛先生的提名，提请董事会聘任刘一平先生为公司副总经理，协助总经理工作。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏赛融科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》


              公告编号：2019-003
江苏赛融科技股份有限公司
                  董事会
        2019年2月15日