证券代码：000711        证券简称：京蓝科技      公告编号：2019-038
                  京蓝科技股份有限公司

            2019年第二次临时股东大会决议公告

                              特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、现场召开时间：2019年2月15日14时30分

  2、网络投票时间：2019年2月14日至2019年2月15日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年2月14日15：00至2019年2月15日15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：公司会议室

  4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长杨仁贵先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  参加本次股东大会表决的股东情况如下：

            公司有表决权股份总数                    876,655,062

            出席本次会议的股东及授权代表人数                12

            所持有表决权的股份总数（股）            512,310,320

            占公司有表决权股份总数的比例（%）        58.4392%

            其中：

            出席现场会议的股东及授权代表人数                  8

            所持有表决权的股份总数（股）            512,252,380


                    占公司有表决权股份总数的比例（%）        58.4326%

                    通过网络投票出席会议的股东人数                    4

                    所持有表决权的股份总数（股）                57,940

                    占公司有表决权股份总数的比例（%）          0.0066%

            公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本

        次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券

        交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次

        会议作出的决议合法有效。

            二、议案审议表决情况

            经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

            议案1.00《关于董事会成员津贴标准的议案》

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,310,320
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9887%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                    50,300  0.0098%        7,640  0.0015%            00.0000%
累计投票结果              512,302,680  99.9985%        7,640  0.0015%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,273,235
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,265,595  99.9890%        7,640  0.0110%            00.0000%
是否通过                                                  是

            议案2.00《关于监事会成员津贴标准的议案》

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,310,320
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9887%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                    50,300  0.0098%        7,640  0.0015%            00.0000%
累计投票结果              512,302,680  99.9985%        7,640  0.0015%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,273,235
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,265,595  99.9890%        7,640  0.0110%            00.0000%
是否通过                                                  是

            议案3.00《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,310,320

                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9887%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                    50,300  0.0098%        7,640  0.0015%            00.0000%
累计投票结果              512,302,680  99.9985%        7,640  0.0015%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,273,235
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,265,595  99.9890%        7,640  0.0110%            00.0000%
是否通过                                                  是

            三、律师出具的法律意见

            1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

            2、律师姓名：齐波、龚莹

            3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开

        程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、

        规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集

        人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

            四、备查文件

            1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

            2、法律意见书；

            3、深交所要求的其他文件。

            特此公告。

                                                    京蓝科技股份有限公司董事会

                                                          二�一九年二月十六日