证券代码：300526          证券简称：中潜股份          公告编号：2019-019
                  中潜股份有限公司

          第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年2月15日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于2019年2月12日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名，另有公司3名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

    鉴于2017年限制性股票激励计划的2名激励对象因辞职而不满足解锁条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，董事会将2名离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票合计80,000股进行回购注销，回购价格为12.61元/股加上银行同期存款利息之和。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所就该议案发表了法律意见，法律意见书及《关于回购注销2017年限制性股票激

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励计划部分限制性股票的公告》详见公司于2019年2月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

    根据公司工作计划安排，本次董事会审议的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》暂不提交股东大会审议，公司将择机发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次回购注销事项。

    表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

    2、中潜股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；

    3、独立董事关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见；

    4、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于中潜股份有限公司回购注销部分已授予的限制性股票的法律意见书；

    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                        中潜股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2019年2月16日