600358:国旅联合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、副董事长和监事会主席的公告
来源:国旅联合
摘要:证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2019-临018 国旅联合股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、副 董事长和监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记
证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2019-临018
国旅联合股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、副
董事长和监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)于2019年2月15日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》、关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》和关于《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日,公司召开了董事会2019年第一次会议和监事会2019年第一次会议,分别审议通过了关于《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、关于《选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》和关于《选举蔡丰先生担任公司第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会及监事会换届选举的具体情况公告如下:
一、公司第七届董事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会及董事会2019年第一次会议的表决结果,公司第七届董事会成员为非独立董事曾少雄先生、施亮先生、施代成先生、周付德先生、何新跃先生、彭承先生及独立董事黄新建先生、翟颖女士、张旺霞女士;其中曾少雄先生担任公司第七届董事会董事长一职,施亮先生担任公司第七届董事会副董事长一职。
公司第七届董事会专门委员会委员名单如下:
(1)董事会战略与投资委员会
主任委员:曾少雄
委员:何新跃、彭承、张旺霞
(2)董事会提名委员会
主任委员:张旺霞
委员:何新跃、翟颖
(3)董事会薪酬与考核委员会
主任委员:翟颖
委员:周付德、黄新建
(4)董事会预算与审计委员会委员
主任委员:黄新建
委员:彭承、张旺霞
上述各董事职务任期与第七届董事会任期一致(即2022年2月14日止)。
二、公司第七届监事会组成情况
根据公司监事会2019年第一次会议的表决结果,公司第七届监事会成员为非职工代表监事蔡丰先生、丁伟杰先生及职工代表监事杨宇新女士;其中蔡丰先生担任公司第七届监事会主席一职。任期自监事会通过之日起至第七届董事会任期届满日止(即2022年2月14日止)。
特此公告
国旅联合股份有限公司董事会
二�一九年二月十六日
最新评论