公告编号： 2019-008
证券代码： 838342 证券简称： 双友科技 主办券商： 光大证券
江苏双友智能装备科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 2 月 15 日
2.会议召开地点： 公司一楼会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 2 月 11 日 以通讯方式发出
5.会议主持人： 监事会主席周志伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过 《 关于选举江苏双友智能装备科技股份有限公司第二届监事会主
席》 议案
1.议案内容：
公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了提议周志伟先生与孙伟武先生
为公司第二届监事会候选人， 与由职工民主选举产生的职工代表监事盛金先生共
公告编号： 2019-008
同组成公司第二届监事会，任期三年。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举周志伟为公司第二届监事会主
席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止，任期三年。
该任职人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担
任监事会主席的情形。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏双友智能装备科技股份有限公司第二届监事会会议决议》
江苏双友智能装备科技股份有限公司
监事会
2019 年 2 月 15 日