双友科技:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-007 证券代码:838342 证券简称:双友科技 主办券商:光大证券 江苏双友智能装备科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2019-007
证券代码:838342 证券简称:双友科技 主办券商:光大证券
江苏双友智能装备科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月15日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月11日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长张建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举江苏双友智能装备科技股份有限公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-007
根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举张建军为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止,任期三年。
该任职董事长不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事长的情形。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任江苏双友智能装备科技股份有限公司总经理》议案1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,聘任张昊羽为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止,任期三年。
该任职高管不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任江苏双友智能装备科技股份有限公司副总经理》议案1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,聘任徐伟、陈文宝为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止,任期三年。
该任职高管不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。
公告编号:2019-007
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任江苏双友智能装备科技股份有限公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,聘任蒋洪盛为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止,任期三年。
该任职高管不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏双友智能装备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
江苏双友智能装备科技股份有限公司
董事会
2019年2月15日
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