公告编号：2019-004
证券代码：872335  证券简称：万洁天元  主办券商：中邮证券
北京万洁天元医疗器械股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019
年 1 月 18 日审议并通过：
提名唐颖为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满时止，自 2019 年第一次
临时股东大会决议之日起生效。
免去孟丹的董事职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 2 日前以口头和电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。
会议由董事长张梅主持。 
本次任免尚需提交股东大会审议。公司已于 2019 年 2 月 13 日召开 2019 年第一次
临时股东大会，审议通过《关于任免公司董事》议案。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 
（二）被任免董监高人员情况
被选举董事唐颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
由于孟丹女士已辞去公司除董事外的所有职务，不便于再履行董事职责，公司股东
提议免去孟丹女士公司董事职务，为确保公司治理结构的完善合理，提议补选唐颖女士
为公司董事人选。
（四）新任董监高人员履历 
公告编号：2019-004
唐颖，女，1973 年 8 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。 1995 年 8 月至 1998 年 4 月于北京古龙纺织服装集团旗下北京市京威针织印染厂担
任财务主管； 1998 年 5 月至 2001 年 2 月于北京海蓝科技开发有限责任公司担任财务经
理；2001 年 3 月至 2007 年 7 月于皇家建筑系统（上海）有限公司北京分公司担任财务
总监；2007 年 8 月至 2015 年 8 月于 ROYAL 幕墙门窗系统（北京）有限公司担任财务
总监；2015 年 9 月至 2017 年 9 月于北京海泰斯工程设备股份有限公司担任财务总监；
2017 年 9 月至 2018 年 1 月于北京万洁天元医疗器械股份有限公司担任财务经理； 2018
年 2 月至今于北京万洁天元医疗器械股份有限公司担任财务负责人。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
此次任命董事，将对公司生产、经营发挥积极作用，促进公司治理结构完善，不会
对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
（一） 《北京万洁天元医疗器械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
（二） 《北京万洁天元医疗器械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；
北京万洁天元医疗器械股份有限公司 
董事会 
2019 年 2 月 15 日