公告编号：2019-008
证券代码：838693 证券简称：佳鹏股份 主办券商：西南证券
杭州佳鹏电脑科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 2 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、审议符合《公司法》、《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
公告编号：2019-008
二、议案审议情况
（一）审议通过《调整对外投资暨关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的杭州佳鹏电脑科技股
份有限公司《调整对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的杭州佳鹏电脑科技股
份有限公司《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
公告编号：2019-008
（一）《杭州佳鹏电脑科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会
议决议》
杭州佳鹏电脑科技股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 15 日