公告编号：2019-004
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证券代码：835120     证券简称：金贸流体  主办券商：华林证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司 
2019 年第一次临时股东大会决议公告
一、  会议召开和出席情况
（一）  会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 2 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙述全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程有关规定。
（二）  会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 56,544,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.77%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。 
公告编号：2019-004
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二、  议案审议情况
（一）  审议通过 《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于申请银行授
信贷款暨关联担保》的议案
1.议案内容
该议案详见 2019 年 1 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科
技股份有限公司关于申请银行授信贷款暨关联担保的公告》（公告编
号：2019-002） 。
2.议案表决结果
同意股数 25,361,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东江西华伍制动器股份有限公司对本议案回避表决，其所
持有表决权股份 31,182,439 股不计入本议案表决权股份总数。
三、  备查文件目录
《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会决议》
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 15 日