东北制药:第八届监事会第七次会议决议公告
来源:东北制药
摘要:证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2018-111 东北制药集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开
证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2018-111
东北制药集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2018年12月20日发出会议通知,于2018年12月27日以通讯表决方式召开。
2.会议应到监事3人,实到监事3人。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。
二、会议审议及表决情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
根据《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会全体监事过半数选举产生公司第八届监事会主席。会议选举詹柏丹女士担任公司第八届监事会主席,任期同本届监事会任期一致。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会
2018年12月28日
最新评论