证券代码：000544              证券简称：中原环保            公告编号：2018-85
            中原环保股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次会议公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司（持有公司股份669,855,147股，持股比例为68.73%）提请增加《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》。除此之外，无其他增加、否决或变更提案情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年12月28日下午15:00
    （2）网络投票时间：2018年12月27日―2018年12月28日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00。

  2、现场会议召开地点：公司本部会议室


    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长李建平

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席的股东情况

    参加投票的股东（代理人）共计17人，持有或代表公司有表决权股份764,034,937股，占公司股份总数的78.3879%。
    （1）现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东（代理人）共4人，持有或代表公司有表决权股份736,316,526股，占公司股份总数的75.5441%；
    （2）网络投票情况

    参加网络投票的股东共计13人，持有或代表公司有表决权股份27,718,411股，占公司股份总数的2.8438%。

    （3）参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共16人，代表股份94,179,790股，占公司股份总数的9.6626%。

    2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；
    3、见证律师出席见证。

    三、议案审议和表决情况


    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

    （一）《关于修订

 部分条款的议案》

    同意的有763,885,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804%；反对149,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权0股。

    其中，中小股东表决情况：同意94,030,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.8410%；反对149,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1590%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

    该议案经与会股东表决获得通过。

    （二）《关于增补张涛先生为公司第八届董事会董事的议案》
    同意的有763,885,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804%；反对149,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权0股。

    其中，中小股东表决情况：同意94,030,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.8410%；反对149,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1590%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

    该议案经与会股东表决获得通过。

    （三）《关于增补李伟真女士为公司第八届董事会独立董事的议案》


    同意的有738,537,302股，占出席会议所有股东所持股份的96.6628%；反对25,497,635股，占出席会议所有股东所持股份的3.3372%；弃权0股。

    其中，中小股东表决情况：同意68,682,155股，占出席会议中小股东所持股份的72.9266%；反对25,497,635股，占出席会议中小股东所持股份的27.0734%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

    该议案经与会股东表决获得通过。

    （四）《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》

    同意的有68,236,705股，占出席会议所有股东所持股份的72.4537%；反对25,943,085股，占出席会议所有股东所持股份的27.5463%；弃权0股。

    其中，中小股东表决情况：同意68,236,705股，占出席会议中小股东所持股份的72.4537%；反对25,943,085股，占出席会议中小股东所持股份的27.5463%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

    关联股东回避表决。

    该议案经与会股东表决获得通过。

    四、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所


  2、律师姓名：金鹏、张华伟

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、《中原环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

    2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                            中原环保股份有限公司董事会
                              二○一八年十二月二十八日