证券代码：000513、01513  证券简称：丽珠集团、丽珠医药  公告编号：2018-125
              丽珠医药集团股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订

 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司的实际情况，拟修订《丽珠医药集团股份有限公司章程》部分条款，前后对照表如下：
            现行条款                          修订后条款

  第九十六条股东大会由董事长主    第九十六条股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履时，由副董事长（公司有两位或两位以行职务或者不履行职务时，由半数以上上副董事长的，由半数以上董事共同推董事共同推举的一名董事主持；未推选举的副董事长主持）主持，副董事长不出会议主持人的，出席会议的股东可以能履行职务或者不履行职务时，由半数选举一人主持；如果因任何理由，股东以上董事共同推举的一名董事主持；未无法选举主持人，应当由出席会议的持推选出会议主持人的，出席会议的股东有最多表决权股份的股东（包括股东代可以选举一人主持；如果因任何理由，
理人）主持。                      股东无法选举主持人，应当由出席会议
    ......                        的持有最多表决权股份的股东（包括股
                                  东代理人）主持。

                                      ......

    第一百四十九条  董事会由十一    第一百四十九条  董事会由十一
名董事组成，设董事长一人，副董事长名董事组成，设董事长一人，可以设副一人。董事会成员中应当至少包括三分董事长。董事会成员中应当至少包括三之一独立董事，且至少应有一名独立董分之一独立董事，且至少应有一名独立
事是会计专业人士。                董事是会计专业人士。

    第一百五十七条  公司副董事长    第一百五十七条  公司副董事长
协助董事长工作，董事长不能履行职权协助董事长工作，董事长不能履行职务
时，董事长应当指定副董事长代行使其或者不履行职务时，由副董事长履行职职权。副董事长不能履行职务或者不履务（公司有两位或两位以上副董事长行职务的，由半数以上董事共同推举一的，由半数以上董事共同推举的副董事
名董事履行职务。                  长履行职务）。副董事长不能履行职务
                                  或者不履行职务的，由半数以上董事共
                                  同推举一名董事履行职务。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                      丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                              2018年12月29日