维泽净化:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-012 证券代码:838419 证券简称:维泽净化 主办券商:金元证券 江苏维泽净化科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-012
证券代码:838419 证券简称:维泽净化 主办券商:金元证券
江苏维泽净化科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月11日以书面方式发出
5.会议主持人:杨献春
6.会议列席人员:公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
拟选举杨献春先生担任公司第二届董事会董事长,任职期限3年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。经公司核查,杨献
公告编号:2019-012
春先生不属于失信联合惩戒对象,本次选举为换届连任。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长》议案
1.议案内容:
拟选举杨燕红女士担任公司第二届董事会副董事长,任职期限3年,自
第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。经公司核查,杨燕红女士不属于失信联合惩戒对象,本次选举为换届连任。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于决定公司总经理聘用人选》议案
1.议案内容:
拟提名杨献春先生担任公司总经理,任期期限3年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。经公司核查,杨献春先生不属于失信联合惩戒对象,本次选举为换届连任。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-012
(四)审议通过《关于决定公司副总经理聘用人选》议案
1.议案内容:
拟提名杨燕红女士担任公司副总经理,任期期限3年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。经公司核查,杨燕红女士不属于失信联合惩戒对象,本次选举为换届连任。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于决定公司财务负责人聘用人选》议案
1.议案内容:
拟提名杨燕红女士担任公司财务负责人,任期期限3年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。经公司核查,杨燕红女士不属于失信联合惩戒对象,本次选举为换届连任。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于决定公司董事会秘书聘用人选》议案
1.议案内容:
拟提名杨燕红女士担任公司董事会秘书,任期期限3年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。经公司核查,杨燕红女士不属于失信联合惩戒对象,本次选举为换届连任。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-012
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第二届董事会第一次会议决议。
江苏维泽净化科技股份有限公司
董事会
2019年2月14日
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