公告编号：2019-009
  证券代码：831955          证券简称：海益宝          主办券商：银河证券

              海益宝科技股份有限公司董事任免公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2019年2月13日审议并通过：

  提名于治江为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会监事5人。

  会议由范立强主持。

  本次任免尚需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

  被提名董事于治江持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

  公司原董事周广明的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新选举新的董事。
（四）新任董监高人员履历

  于治江先生，1970年生，中专学历，中国国籍，无境外永久居住权。1989年海阳县针织器材厂技术工人，1995年下岗再就业，2000年任青岛华腾置业有限公司项目经理，2009年任山东沃德隆科技有限公司项目副总，2013年-2017年2月任山东玖龙海洋产业股份有限公司后勤部经理，2017年3月-2018年10月任海益宝科技股份有限公司生产技术人员，2018年11月至今调回山东玖龙海洋产业股份有限公司后勤部经理。

                                                                                  公告编号：2019-009
二、任免对公司产生的影响

  任免对公司生产、经营的影响：

  任命于治江先生为新任董事符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。三、备查文件
《海益宝科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

                                                    海益宝科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年2月14日