公告编号：2019-001
证券代码：838224        证券简称：集酷股份        主办券商：长江证券
          北京集酷文化股份有限公司

      2019年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年2月3日以电话方式发出
5.会议主持人：汪方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表12人。二、议案审议情况


                                                  公告编号：2019-001
（一） 审议通过《职工代表监事换届选举》议案
1.议案内容：

  经充分发扬民主，全体与会的职工代表一致举手表决，选举徐元元同志为公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年。

  经核查徐元元具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况

  不存在需回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京集酷文化股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
                                  北京集酷文化股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年2月14日