公告编号：2019-008
证券代码：870774            证券简称：华信科技          主办券商：国元证券
    安徽华信电动科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

                              公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年1月28日审议并通过：

  提名杨善春、范杰、胡亚夕、阮雄、陈建欣、彭勇成为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开10日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。
  会议由杨善春主持。

  本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2019年第一次临时股东大会审议通过。

  本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后人员情况

  董事杨善春持有公司股份28,800,000股，占公司股本的72%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董事人员履历

  胡亚夕：女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年10月至2008年5月任铜陵儒德化工有限责任公司化验员、办公室文员、办公室主任，2008年6月至2013年4月任铜陵清华科技有限责任公司主办会计，2013年4月至2015年

                                                                                  公告编号：2019-008
12月任合肥华信电动科技有限公司财务主管、财务部经理。2015年12月至今任安徽华信电动科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2019年1月28日审议并通过：

  提名唐燕飞、曹莉娟为公司监事，任职期限三年，2019年第一次股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开10日前以电话和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。
  会议由王群主持。

  本次换届尚需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年1月28日审议并通过：

  选举王群为公司职工代表监事，任职期限三年，2019年第一次股东大会决议之日起生效。
（二）换届后监事人员情况

  监事唐燕飞持有公司股份1,800,000股，占公司股本的4.5%。不是失信联合惩戒对象。
三、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月12日审议并通过：

  选举杨善春为公司董事长，任职期限3年，自2019年2月13日起至2022年2月12日止。

  选举杨善春为公司总经理，任职期限3年，自2019年2月13日起至2022年2月

                                                                                  公告编号：2019-008
12日止。

  选举范杰为公司副总经理，任职期限3年，自2019年2月13日起至2022年2月12日止。

  选举李劲松为公司常务副总经理，任职期限3年，自2019年2月13日起至2022年2月12日止。

  选举胡亚夕为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限3年，自2019年2月13日起至2022年2月12日止。

  本次会议召开10日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。
  会议由杨善春主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后高级管理人员情况

  董事长杨善春持有公司股份28,800,000股，占公司股本的72%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命高级管理人员人员履历

  李劲松：男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2011年3月任滁州格锐矿业有限公司生产部副经理，2011年3月至2017年10月任安徽天康特种车辆装备有限公司副总经理，2017年11月至今任安徽华信电动科技股份有限公司总经理助理。
二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响：
换届对公司生产、经营的影响:

  本次换届选举符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件


                                                                                  公告编号：2019-008
《安徽华信电动科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
《安徽华信电动科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
《安徽华信电动科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
《安徽华信电动科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
《安徽华信电动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《安徽华信电动科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

                                              安徽华信电动科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年2月14日