公告编号：2019-008
证券代码：830933        证券简称：纳晶科技        主办券商：长江证券
            纳晶科技股份有限公司

  关于拟签订《可转股债权投资协议》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、可转股债权投资情况概述

  纳晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与非关联方股东签订《可转股债权投资协议》，该协议的关键条款如下：

  1、投资方式

  本次投资为可转股债权投资，本次交易可转股债权的本金为2,000万元人民币，期限为一年，年利率为8%。可转股债权到期时，如投资方书面明确不转股，则公司需向投资方支付一年期的利息；否则，公司无需向投资方支付利息。但公司逾期支付的，应支付逾期利息。

  2、转股条件

  投资方有权自协议生效之日起1年内，将全部或部分投资由债权转换为公司股权。投资方行使转换权的，由公司向投资方定向发行股份进行转换，转股价格为20元/股，投资方届时需再签订一份正式版的股权投资协议，投资方可根据公司经营状况提前行使转换权。若投资方在约定的债权期限到期前未书面明确转为股权，则公司有权终止投资方将所持有的可转股债权转为股权的权利，各方按照债权的方式履行权利和义务。

  3、可转股债权投资的资金用途

  各方同意，投资方对公司的债转股的资金用途如下：（1）研发支出；（2）补充流动资金。

    二、会议审议情况

  公司于2019年2月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过


                                                  公告编号：2019-008
《关于拟签订

 的议案》。议案表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对。该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

    三、本协议签署对公司的影响

  公司本次签订可转股债权投资协议，取得的资金将用于公司的业务发展及经营所需，将会对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

    四、风险提示

  本次签订的可转股债权投资协议为各方自愿协商确定。当触发转股条件且投资方选择实施债转股时，还需履行中国证监会及全国中小企业股份转让系统关于定向增发的相关审批工作，该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  《纳晶科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

                                                纳晶科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年2月14日